تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية من الاطاحة بوافدين عربيين حاولا ادخال كميات من الاموال غير المشروعة الى حسابات وهمية في احد البنوك المحلية بمساعدة احد الموظفين.
وكانت معلومات سرية وصلت الى مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ تفيد بوجود محاولات غسيل اموال يقوم بها شخصان احدهما يحمل اقامة والآخر حضر الى البلاد بكارت زيارة.
وعلى ضوء المعلومات تم تكليف فريق من رجال المباحث شرع في عملية بحث ومتابعة، حيث تبين له صحة المعلومات، فيما كشفت التحريات عن وجود شخص ثالث يعمل في احد البنوك المحلية متورط معهما في عمليات غسيل الاموال.
وبعد استصدار اذن من النيابة تمت مداهمة سكن المتهم الرئيسي والذي يقطن في النقرة حيث عثر بحوزته على عملات متنوعة قدرت قيمتها بنحو 200 الف دينار لم يتمكن من اثبات مصدرها وخلال اخضاعه الى التحقيق المكثف اقر بان الاموال قد تم تهريبها من دولة افريقية تمهيدا لفتح حسابات بنكية في الكويت وتبييضها واعترف على شريكين وجار استدعاؤهما الى التحقيق.
الشاهد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق